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¿Críptomonedas de la mano con los cárteles del narcotráfico?

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Desmantelada en España una banda que lavaba el dinero del mercado de drogas latinoamericano usando diferentes críptomonedas y casas de cambio digital para dicha fechoría (Bitfinex).


Aproximadamente a las 10:00 horas del pasado lunes 9 de Abril del 2018 tuvo lugar en diversas regiones de España (Específicamente Madrid, Barcelona y Tarragona) una ramificada operación comandada por diferentes entes gubernamentales tanto nacionales de dicho país (Guardia Civil) con la colaboración de varias organizaciones internacionales entre ellas la Europol, Interpol, el departamento de seguridad nacional de Estados Unidos, la policía nacional de Panamá e incluso también varias agencias policiales de Finlandia y Colombia. Este movimiento fue nombrado por los equipos que la llevaron a cabo como la “operación tulipán blanco”, en dicha operación los entes mencionados anteriormente en conjunto lograron capturar y apresar a diferentes miembros de una organización delictiva dedicada exclusivamente al lavado de capitales cuyo origen son los cárteles del narcotráfico colombiano y panameño mediante la utilización de una complicada red de intercambios con la ayuda de distintas casas de cambios de críptomonedas y la utilización de dichas monedas virtuales tales como el Bitcoin. Al final de dicha operación resultaron capturadas aproximadamente 11 personas todas procedentes de la misma banda y cuya ubicación se encontraría esparcida en todo el territorio español, cabe destacar que en adición al aprisionamiento de estas personas se encontraron bajo sospecha más de 100 personas de las cuales se sigue investigando.

 

Esta banda delictiva se dedicaba a fondo a aplicar una forma diferente para lavar asi de manera ilícita dinero procedente de los carteles más poderosos de Colombia y Panamá, a pesar de que la misma realizaba sus operaciones desde tierras españolas, he ahí donde hallaron una forma menos predecible de lavar dichos bienes mediante una compleja red de operaciones que involucran a una gran cantidad de personas, diferentes cuentas de bancos internacionales, muchos cajeros automáticos, viajes intercontinentales e incluso lo más resaltante diferentes páginas de casas de cambio digital en las que se intercambian críptomonedas como el Bitcoin

 

El procedimiento usado por esta banda de delincuentes para hacer legal todo este dinero de dudosa procedencia era el siguiente: Mediante la participación de una gran masa de personas las cuales actuaban prácticamente como cebos, los cárteles lograban ingresar desde Latinoamérica hacia el país europeo pequeñas cantidades de dinero en efectivo, que las mismas al juntarse con toda la cantidad de personas haciendo el mismo trayecto, se multiplicaban hasta alcanzar una suma aproximada de 100mil euros por cada operación ejercida por esta organización, luego de que ya lograban ingresar a España toda esta cantidad de dinero en efectivo, todo el resto del proceso sería algo mucho más sencillo y que sin una buena práctica nunca se podría haber llevado a cabo. Dichas personas una vez dentro del país y con la suma de dinero se dirigían a cualquier cajero automático atm para realizar un depósito instantáneo de euros hacia diferentes cuentas específicas dentro de las diversas plataformas de intercambio de críptomonedas, entre ellas Bitfinex, la cual es una de las más famosas, una vez ya hicieran este depósito se pasaría a la fase 2 de la operación en la cual otro grupo de personas ubicadas en diferentes posiciones del mundo se dedicaban a realizar muchas transacciones relacionando dichos fondos con la mayor cantidad de críptomonedas como se les hizo posible para luego así que desde cualquier lugar, otro tercero pudiese fácilmente retirar el dinero de las dichosas casas de cambio digital, y que posteriormente pasaría a manos de testaferros o personas cercanas y/o relacionadas a los cárteles de la droga.

 

Esta red de lavado de dinero pudo ser descubierta gracias a la colaboración de muchas instituciones policiales y gubernamentales internacionales como lo mencionamos anteriormente, en la cual las mismas organizaciones bajo diferentes tácticas de espionaje y de intervención de redes telefónicas de los sospechoso, en adición de esto también se obtuvo mucho material informático e incluso la confiscación de una gran cantidad de máquinas contadoras, detectores y muchas bolsas desechables, todas estas investigaciones hechas por los distintos entes llegaron a la conclusión que en el tiempo que estuvo operando esta red delictiva el narcotráfico logró blanquear la aparatosa cantidad de 8.500.000 de euros aproximadamente, todas bajo el mismo método en que la gran cantidad de personas involucradas usaron casi 2 centenares de cuentas de banco e incluso una gran cantidad de tarjetas de créditos, las cuales eran usadas para facilitar las transacciones en las casas de cambio de las críptomonedas para de esta forma acelerar el proceso.

 

Todo este hecho de la operación tulipán blanco tuvo un impacto de impresión en la gran cantidad de redes sociales y también alguna que otra revista y periódico local tanto de España como de Colombia y Panamá ya que al verse involucradas los estados capitales de cada una, dan una mala espina y una mal vista a todo lo relacionado con las casas de cambios de críptomonedas, en lo cual tienen una parte de la razón , las mismas pueden ser usadas por quien sea, donde sea y para lo que quiera, ya que al ser bienes sin ningún control gubernamental o corporativo, la mayoría de estas organizaciones delictivas lo seguirán usando para realizar sus fechorías entre ellas el conocido blanqueo de capital.

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